国铁成都科技创新有限公司企业管理与法律事务管理系统信创优化升级信息化项目编码服务公开招标项目招标公告

企业管理与法律事务管理系统信创优化升级信息化项目需求大纲

序号

功能模块

功能描述

1

工商管理

营业执照申请

营业执照申请单位根据独立法人单位（集团公司、非运输企业）和非法人单位（站段）的性质分别填报营业执照申请信息，主要包含申报信息录入、提报申请、流程审查、审批表打印、附件资料打印、报审资料及批复件资料配置、审核人员管理、审核角色管理等功能。

2

营业执照完结

营业执照申请审批件经申请单位经办人员完成工商备案的完结数据，在营业执照完结处存档并可查看，并提供多种检索查询方式统计相关信息，包括但不限于：申请单位、经办人、类型、开始日期、完结日期等。

3

营业执照信息档案

建立集团公司、集团公司所属单位（相关部门、运输站段、非运输企业）营业执照信息档案。包含工商下发的营业执照上的相关信息、工商备案的管理人员姓名（含法定代表人、负责人、董事、总经理），实际经营地址、实际开展经营活动条目及相关行政许可文件（行政许可文件需上传系统），提供经营范围的新增、删除等功能，并支持前述数据的导出、导入功能。

4

商标事务

建立集团公司及所属单位注册商标台账，按单位进行录入，要求图样清晰，同时实现数据的导入和导出。实现商标的注册、使用许可、转让等申请的审核及审批。包括提报、审批、驳回、通过等流程审核功能。

5

统计分析

系统应对营业执照信息、工商商标信息、商标事务信息具有查询、统计、导出等功能。

6

法人治理

外部董事履职评价

支持外部董事自评创建、调研活动记录、多级评审流程及结果反馈与申诉处理；提供可定制化指标库和评价项点，自定义管理计分规则；支持多评价主体权限管理，实现各主体在线评分与交叉评审；建立外董信息档案、定期提报履职记录和调研报告，查看历史评价数据；提供多维度数据统计查看功能；实现数据各系统互通。

7

派出领导人员履职评价

支持派出到参股公司的领导（派出董事、高管、专职党委书记）自评创建、调研活动记录、多级评审流程及结果反馈与申诉处理；提供可定制化指标库和评价项点，自定义管理计分规则；建立派出领导信息档案、定期提报履职记录和调研报告，查看历史评价数据；提供多维度数据统计查看功能。

8

所属全资子公司董事会工作报告

根据集团公司对全资子公司董事会工作报告的内容要求，在系统中定制标准化报告模板。确保子公司报告内容的规范性和完整性。同时，支持对模板进行灵活调整和修改，以适应不同时期公司对报告内容的变化需求。董事会年度工作报告申报包含信息创建、提报、修改、删除、审查流程跟踪等功；董事会年度工作报告审查包含对工作报告的明细信息查看、审查记录跟踪、整改方案的上传、信息反馈等操作。

9

系统配置

用于支撑系统的运行所维护的基础数据，包含用户管理、角色管理、权限管理、字典管理、流程配置等操作界面。每个操作界面包含基础数据的维护和各个页面的特殊功能设计。流程配置模块用于维护系统内外部董事履职评价、派出领导人员履职评价、董事会年度报告等模块的审查流程定义、流程节点配置、审查人员的配置。

10

统计分析

对董事履职评价信息、派出领导履职评价、董事季度履职评价、任职公司议案报批、董事会年度工作报告等数据具有查询、统计、分析、导出等功能。

11

合规审查

重大事项合规审查

本模块主要包含议题接收、送交审查、合规审查、录入合规审查意见表、合规审查意见录入、议题查询等功能，实现合规审查议题从接收到将审查意见或意见书推送至三重一大系统完成上会，并接收上会情况，完成议题的办结闭环的全过程管理。

12

招标文件前置审查

本模块主要包含议题接收、送交审查、合规审查、录入合规审查意见表、合规审查意见录入、议题查询等功能。新建招标文件事项包含录入招标文件基本信息、依据资料、招标文件、相关附件；选择相关审查部门；提交审查流程。审查程序包含集团公司审查和所属单位审查两个审查流程；招标文件归档及查询应具备对已审查文件信息查询、统计、导出等功能。

13

“一类事项一议”

新建事项审批应包含录入“一类事项一议”事项名称、必要性分析、集体决策资料等；选择相关审查部门；提交审查流程；审查程序先由承办部门（所属单位）内部审查；部门（单位）内部审查完成后，提交集团公司相关业务部门审查；相关业务部门审查完成后，待审查的事项流转至企法部审查；审查归档及查询应具备对已审查事项查询、统计、导出等功能。

14

标准文本修订审批

录入标准文本合同名称，原标准示范文本和拟修改标准示范文本，注明具体修订内容、修改原因等信息；选择相关审查部门；提交审查。标准文本修订的审查程序，分为集团公司层级审查和非集团公司层级审查。集团公司层级审查：由承办部门内部审批；部门内部审批完成后，提交相关部门审批；相关部门审批完成后，流转至企法部审批。非集团公司层级审查：业务单位录入标准文本修订事项并完成单位内部审查；部门内部审批完成后提交相关主管部门审批；相关部门审批完成后，流转至企法部审批。

15

工作事项记录

包含群组管理，群组的创建人才可以对群组的信息进行维护，同一单位只允许创建一个群组；群组管理员可以在自己创建的群组下维护该群组内的成员，包括新增成员、删除成员；事项记录维护包含新建工作事项、更新事项内容，操作权限管理等功能；统计查询应具备对已办工作事项查询、统计、导出等功能。

16

合法性审查

合法性审查包含新建合法性审查事项、生成合法性审查文件、合法性事项审批流程、科室和业务部门的数据接收、统计查询等功能。

17

合规风险库

按照合规风险库格式，新建合规风险项点表格；录入合规风险库内容；配置角色权限，按照查询权限、查询范围、修改权限等设定角色；动态维护合规风险库功能，合规风险库内容发生变化，可及时维护相关内容

18

经营业绩考核

路局经营业绩考核管理

路局管理员生成自评表，并组织相关科室人员填报指标完成数据，报经单位（部门）分管领导审核后，提交主要领导审签，完成自评后提交考核办。之后，由各指标监管部门对相关指标进行审核，经各指标监管部门主要负责人审签后提交考核办。之后，由考核办（企法部）对相关指标考评情况进行复核，经企法部分管负责人、主要负责人审核

19

部门及局属单位经营业绩考核管理

对相关单位（部门）发起自评。由被考核单位（部门）考核管理员生成自评表，并组织相关科室人员填报指标完成数据，报经单位（部门）分管领导审核后，提交主要领导审签，完成自评后提交考核办。之后，由各指标监管部门对相关指标进行审核，经各指标监管部门主要负责人审签后提交考核办。之后，由考核办（企法部）对相关指标考评情况进行复核，经企法部分管负责人、主要负责人审核

20

指标目标值申报审核管理

通过新建考核指标对考核指标进行定义，明确考核指标名称、序号、是否填写目标值、是否填写奋斗值、指标大类、指标小类、是否调用、计量单位、审核处室、考核对象、指标刚性、时间属性、考核内容、计算公式、评分标准。

21

数据统计分析及报表管理

数据分析功能和展示页面中的数据来源为当年考核中的各单位（部门）考核成绩（需区分不同时间点版本）、上一年度考核各单位（部门）考核成绩。建立相应部门、系统、群组间的数据对比分析关系。考核成绩数据更新时，分析展示结果及时更新。对相关指标能够做占比分析、比较分析。

22

综合工作奖惩指标考核管理

所属单位就综合工作奖惩事项线下提交业务主管部门，由业务主管部门收集各单位意见后，结合年度重点工作中取得突出成效的事项，在系统内提报综合工作奖惩加分事项，并明确相关单位部门的主要贡献和分值大小，提企法部进行审核。系统实现一个建议部门就一个项目对多个考核对象多条贡献信息进行加减分，具备相应部门联签功能。

23

信息发布管理

实现相关资料、文件的上传和下载。

24

考核指标管理

路局管理员对考核指标管理经行添加，修改、数据的调用方式、数据的来源、考核结果公式的设置，公式的验证，刷新现有考核数据的更新

25

考核指标模板管理

路局管理员对考核指标模板修改，删除，更新等管理

26

机构考核模板管理

路局管理员对机构考核模板的考核指标的添加、删除、修改等操作，可以对现有考核数据的同步等

27

权限配置管理

以集团公司统一登录平台中的单位（部门）机构数据为基础，实现各单位（部门）、合资铁路公司的用户及权限设置。用户信息包含单位、部门、职务等。用户角色（权限）分为集团公司领导、行政领导、党群领导、部室（单位）管理员、指标监管人员、集团公司审计查阅人员、集团公司查阅人员、集团公司管理员、领导考评劳卫部管理员、领导考评纪委管理员、领导考评人事部管理员。以集团公司统一登录平台中的单位（部门）机构数据为基础，实现各单位（部门）、合资铁路公司的用户及权限设置。用户信息包含单位、部门、职务、身份证号等。用户角色（权限）分为集团公司领导、行政领导、党群领导、部室（单位）管理员、指标监管人员、集团公司审计查阅人员、集团公司查阅人员、集团公司管理员、领导考评劳卫部管理员、领导考评纪委管理员、领导考评人事部管理员。

28

授权申请

数据迁移与代码适配

1.完成 MySQL 数据库信创环境迁移，同步推进程序代码适配改造：针对原系统中自定义封装的 MySQL 数据库交互方法（因信创环境兼容性问题已失效），需对该部分代码进行全面重构，确保数据库连接、数据读写等核心操作。2.历史附件数据迁移，因数据量大 需分批次进行迁移。

29

年度授权管理

1.重构年段授权内容变更流程，各单位的年度授权内容经本单位、主管业务部门、综合业务部门审核后提报至企发部专工（年度授权内容会由不同单位不定时的提交多份），企法专工可等各单位的授权内容汇总后一键提报副主任审核（也可对其中的某条进行单独提报审核）,副主任可对年度授权内容查阅后进行一键审核。2.完善流程状态，显示各单位具体经办人信息。3.调整汇总页面各单位信息展示。3.增加机关部门确认 环节，支持机关部门对授权信息进行线上审核确认。4.Excel 导入功能，提升信息梳理与维护效率

30

一事一授权管理模块

1.增加本年度《一事一授权申请表》汇总下载功能。2.增加本年度《一事一授权委托书》汇总下载功能（注：因一事一授权委托书带电子签章信息，受电子签章技术限制，无法直接后台生成带章的 PDF 文本）；需通过与公章管理系统建立数据接口，在公章系统完成电子签章操作时，同步生成带签章的 PDF 文件，并通过接口回传至授权系统并存档；同时支持对归档的 PDF 文件进行压缩打包下载，便于后续统一归档管理。

31

外聘律师管理

外聘律师管理

实现对外聘律所、律师信息的入库、在库、出库动态管理和查看。模块支持对数据的分类筛选统计及表格数据导出，包括且不限于按年度、单位、类型等不同需求进行选择；法律服务所审核入库后，填写律所信息，反映在集团公司范围内提供服务业绩总体情况。已上传信息可维护、查看。实现对数据库内律师单选或群组发送短信通知功能；聘请外聘律师单位在合同签订后，填报外聘律师相关信息，并上传合同附件。合同履行过程中及完毕后，填写支付、变更补充、评价情况，上传律师履职评价表。

32

铁路律师管理

实现对铁路律师信息的入库、在库、出库动态管理和查看。支持对数据的分类筛选统计及表格数据导出。包含律师审批、律师考评两大项点。

33

企法数据管理

数据合并管理

梳理lotus系统、集团公司自建合同管理系统、国铁集团统建中数据要素，对关键数据进行转换并统一查询。例如合同名称、合同金额，合同审批流程、统一格式后可以一并查询、导出。

34

案件管理数据迁移

梳理集团公司自建案件管理系统、国铁集团统建案件管理系统中数据要素，对关键数据进行转换并统一查询。例如案件名称、案件金额，统一格式后可一并查询、导出，法律事务所相关工作人员可查看单位作出的考评情况。

35

制度自动推送

通过拟稿人在公文信息系统的公文分类中选择规章制度类文件后，手动填记制度属性、决策主体、执行单位、细化单位、阅知单位等必填内容，文件印发后数据自动推送至国铁集团制度管理信息系统，实现集团公司公文信息系统与国铁集团制度管理信息系统数据互通。

36

审批流程

拟稿人新建发文，完成部门内部审核和会签审核后，移送至企法部管理人员签字确认后返拟稿人。制度数据移送完成后在国铁制度管理信息系统对应拟稿人生成待办。

37

企协活动

完成模块信创环境运行（既有数据同步查询分析），实现企业管理成果、质量管理成果等申报推荐、评价审核、成果共享的功能升级。

38

数据保管、处理

系统对数据进行储存和处理管理。